DECLARAÇÕES OBRIGATÓRIAS de movimentações financeiras

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1. Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie (DME)

Trata-se de obrigatoriedade mensal de pessoas jurídicas e pessoas físicas de informar pela DME, quando houver recebimento em dinheiro igual ou superior a R$ 30 mil.

2. Declaração de Não Ocorrência – Declaração ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)

Obrigatoriedade anual dos profissionais Contábeis e Organizações Contábeis que prestem serviços de assessoria,
consultoria etc.
NÃO OBRIGATORIEDADE dos profissionais: Contador ou Técnico em Contabilidade que atuam com vinculo empregatício em organizações contábeis e em empresas em geral, mesmo que exerçam atividades contábeis, não estão obrigados a fazer a comunicação ao COAF.

3. DECLARAÇÃO – e-Financeira

Relativamente a encerramentos de contas reportáveis das pessoas definidas pelo Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América; situações do 2º semestre de 2017 e obrigatoriedade de apresentar até 30.06.2018.

Fonte: Boletim CRCSP ONLINE, de 4 de janeiro de 2018, Ano 08, Nº 459

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